Çfarë po njofton SPAK? Shkaktuan një dëm prej 195 milionë euro përmes faturave fiktive për rimbursim, 14 të arrestuar në 17 shtete

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në koordinim me Zyrën e Prokurorit Publik Europian (EPPO), ka ndjekur hetimet për Operacionin e koduar “Cluster Midas”, për veprën penale “Evazioni Fiskal”, e kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal. Këto aktivitete janë kryer duke krijuar fatura fiktive me qëllimin e rimbursimit të TVSH-së, si dhe shmangien e detyrimeve fiskale. 

Dëmi i kryer nga këto aktivitete llogaritet të jetë 195 milion Euro, i cili është i shpërndarë në 17 shtete kryesisht Evropiane.

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, ka kryer 5 kontrolle ambientesh, nga të cilat janë sekuestruar pajisje të ndryshme elektronike (aparate telefonike, laptop, si dhe USB/HDD), janë marrë në pyetje shtetas të ndryshëm, si dhe janë siguruar të gjitha provat materiale që subjektet në hetim kanë kryer në Shqipëri.  

Ky hetim është shtrirë në 17 shtete (Shqipëri, Austri, Kroaci, Qipro, Çeki, Estoni, Gjermani, Hungari, Itali, Maltë, Holandë, Poloni, Portugali, Sllovaki, Slloveni, Suedi dhe në Mbretërinë e Bashkuar), duke kryer më shumë se 180 kontrolle, si dhe janë arrestuar 14 shtetas. Më shumë se 680 hetues të ndryshëm janë angazhuar për të realizuar këto veprime hetimore.

Ja informacioni në lidhje me këtë HETIM, i bërë publik nga Zyra e Prokurorit Publik Europian:

Dje, Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) në Mynih dhe Këln (Gjermani) lëvizi kundër një organizate të dyshuar kriminale, që besohet se ka orkestruar një mashtrim masiv të TVSH-së prej 195 milionë eurosh përmes shitjes së telefonave inteligjentë, pajisjeve të vogla elektronike dhe maskave mbrojtëse për fytyrën.

Gjatë aksionit të djeshëm transnacional të udhëhequr nga EPPO, nën grupin hetimor Midas, u kryen më shumë se 180 kontrolle dhe u arrestuan 14 persona në 17 vende (Shqipëri, Austri, Kroaci, Qipro, Çeki, Estoni, Gjermani, Hungari, Itali, Maltë. , Holanda, Polonia, Portugalia, Sllovakia, Sllovenia, Suedia dhe MB). Mbi 680 hetues tatimorë dhe policorë kanë mbështetur masat hetimore.

Gjatë kontrolleve, forcat e rendit sekuestruan sasi të mëdha telefonash inteligjentë, me vlerë më shumë se 15.3 milionë euro, si dhe një jaht me vlerë 3 milionë euro dhe 1.2 milionë euro para të gatshme dhe kriptomonedha. Janë sekuestruar disa makina, duke përfshirë një Rolls-Royce, një BMW dhe një Range Rover. Në banesat e të dyshuarve u gjetën edhe stoli, ora luksoze dhe 2.5 kg ar.

Çështja është një mashtrim i dyshuar i TVSH-së – një skemë komplekse kriminale që përfiton nga rregullat e BE-së për transaksionet ndërkufitare ndërmjet shteteve të saj anëtare, pasi këto janë të përjashtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH).

Ekosistem kompleks kriminal

Hetimi zbuloi se organizatorët e dyshuar të mashtrimit të TVSH-së krijuan një ekosistem kompleks kriminal, i cili i lejoi ata të mashtronin deri në 195 milionë euro përmes disa skemave kriminale.

Pretendohet se, që nga viti 2017, një kompani gjermane e kanalizimeve ka udhëhequr skema të ndryshme të mashtrimit të TVSH-së që përfshijnë tregtinë e mallrave të vogla elektronike, përfshirë telefonat inteligjentë. Mësohet se të dyshuarit kanë përdorur zinxhirë mashtrues të tregtarëve të zhdukur, të cilët do të zhdukeshin pa përmbushur detyrimet tatimore.

Në vitin 2020, të njëjtët organizatorë të këtyre skemave të mashtrimit të TVSH-së besohet se kanë hyrë në treg për maskat mbrojtëse të fytyrës. Gjatë pandemisë Covid-19, maskat mbrojtëse për fytyrën ishin shumë të kërkuara; kompania e menaxhuar nga të dyshuarit mësohet se i ka blerë ato nga një tregtar i zhdukur dhe i ka kanalizuar përmes disa kompanive tampon për të maskuar destinacionin e tyre përfundimtar. Në letër, kompania e tyre ishte me bazë në Hong Kong, por maskat për fytyrën ishin në të vërtetë në një magazinë në Gjermani dhe mbetën atje derisa Ministria Federale Gjermane e Shëndetësisë i bleu ato nga kompania me seli gjoja në Hong Kong. Sipas hetimit, as kompania në fillim të zinxhirit të furnizimit, as kompania me bazë në Hong Kong, nuk e rimbursuan TVSH-në që kishin marrë pas shitjes së maskave për fytyrën në ministri.

Në fund të fundit, organizata e dyshuar kriminale që qëndron pas skemave të identifikuara të mashtrimit të TVSH-së besohet se ka krijuar shtresa kompanish guaskë, kashte, identitete fiktive dhe komunikim sekret për të maskuar aktivitetet e tyre kriminale.

Bashkëpunim i jashtëzakonshëm dhe i gjatë

Ajo që e bëri të mundur Midas është aftësia unike e EPPO-së për të grumbulluar hetimet në mënyrë transnacionale, e kombinuar me shpejtësi të paprecedentë në marrjen e provave ndërkufitare sipas dispozitave të neneve 31 dhe 32 të Rregullores EPPO.

Dy vjet e gjysmë të identifikimit dhe lidhjes së veprave në dukje individuale, si dhe më shumë se 200 kërkesave për masa ndihmëse (neni 31) të lëshuara dhe të përgjigjura nga 14 prokurorë të deleguar evropianë në 12 shtete anëtare që punojnë si një ekip i lejuar për veprimin e sotëm. Modeli operacional i EPPO-së si zyrë e vetme bën të mundur zbulimin e rrjeteve kriminale ndërkufitare, por edhe marrjen e provave shumë më shpejt dhe në një mënyrë shumë më gjithëpërfshirëse sesa sipas modaliteteve të zakonshme të bashkëpunimit gjyqësor.

Është veçanërisht e ndërlikuar të identifikosh një kompani kanalizimesh në thelb të një skeme të mashtrimit të TVSH-së që shkel shumë vende dhe legjislacione. Falë përpjekjeve të përbashkëta të EPPO-së, partnerëve evropianë dhe autoriteteve kombëtare, shtresat e ndryshme të kompanive guaskë, kashte, identitete fiktive dhe komunikim sekret mund të zbuloheshin dhe organizata e dyshuar kriminale që mendohej se qëndron pas skemave të shumta të mashtrimit të TVSH-së mund të fshihej. identifikuar.

Arrestimet janë rezultat i masave të posaçme hetimore të kryera nga një numër i zyrave gjermane të hetimit tatimor në Berlin, Bielefeld, Cottbus, Münster dhe Nuremberg. Kjo ndërmarrje e gjerë mbështetej gjithashtu në mbështetjen e Eurojust-it dhe Europol-it, si dhe atë të disa agjencive kombëtare të zbatimit të ligjit. Në Gjermani, këto përfshinin Shtabin e Policisë (Polizeipräsidium) nga Nordhessen dhe Brandenburg, si dhe Zyrat e Policisë Kriminale Shtetërore (Landeskriminalamt) nga Brandenburgu dhe Berlini.

EPPO është zyra e pavarur e prokurorisë publike e Bashkimit Evropian. Është përgjegjës për hetimin, ndjekjen penale dhe sjelljen para gjykimit të krimeve kundër interesave financiare të BE-së.